不久前,重庆丰都警方打掉了一个以“代加工”为诱饵实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人33名,涉案金额达500多万元,受害者上千人,涉及全国多地。
“代加工”作幌子 骗取保证金
2019年6月,重庆市丰都县公安局接到当地居民伍女士的报警,称她在网上联系到一个为画布贴塑料钻的兼职工作,并向对方提前缴纳近3000元的保证金。
结果活儿干完后,对方却以加工瑕疵等理由,拒绝给付劳务报酬,而且拒不退还保证金。
伍女士说,她和对方是通过网络联系的,没有见过面,她通过微信,将保证金转给一个叫李某的人。民警围绕资金流向展开调查后发现,李某的资金最后都流向了谢某。
随后,警方围绕嫌疑人李某和谢某,在线下展开秘密侦查,最终发现了一个位于湖北襄阳市某写字楼内的诈骗窝点。
丰都县公安局刑侦大队二中队民警 余先祥:业务员就在租的一个办公楼里面上班。谢某主要负责在业务上做指导,包括怎么向受害人做说明等。同时还监督业务员的工作量,每天微信你要加多少人,加了人以后就指导怎么和受害人交流……
警方通过谢某微信的资金流向,以及对嫌疑人的秘密监控,锁定了诈骗团伙的主要犯罪嫌疑人朱某和朱某某。
今年7月份,重庆丰都警方展开集中收网行动,在湖北襄阳、广东广州警方的配合下,成功打掉了这一团伙。现场抓获犯罪嫌疑人33人,捣毁犯罪窝点5个,查实涉案金额达500余万元。
警方介绍,这个团伙的诈骗手段其实并不复杂,他们在网上发布的所谓“代加工”的兼职信息,只是用来诈骗的幌子。
假兼职真诈骗 受害者达上千人
嫌疑人交代,从2019年1月起,他们在网上发布“钻石画代加工”的兼职信息,骗取受害人签订代加工合同。
所谓的代加工,就是为画布粘贴上塑料钻。嫌疑人事先会收取一定的保证金,作为原材料的押金。之后将画布和塑料钻寄给受害人,并承诺完成订单后,将以每件成品画300元左右的价格,支付加工费,并退还之前的保证金。
这种代加工的兼职,听起来门槛低、劳务费却很高,很有吸引力。但是当受害人完成代加工,将钻石画成品寄回后,嫌疑人就会以加工瑕疵等理由,拒绝支付加工费,也不会退还保证金,从而骗取受害人钱财。
警方发现,这个诈骗团伙分工明确,主要犯罪嫌疑人朱某某负责出资租赁办公场所、购买相关机器设备及原材料、建立虚假网站并发布虚假广告及财务管理;另外两名嫌疑人负责日常管理、网络推广;谢某等人则负责招聘大量业务员,通过微信、QQ等平台向受害人宣传。
目前,该案还在进一步侦办中。
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