如何认定股权转让诈骗行为（2022年合同诈骗立案标准）

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在我国，受害人不能对诈骗等财产类犯罪的被告人提起民事诉讼，或者附带民事诉讼；在各地，以项目投资为诱饵的诈骗事件时常发生。司法实践倘若不能识别诈骗与欺诈，以项目投资为手段的诈骗仍将发生。

项目投资诈骗的识别方法

诈骗与欺诈的性质

诈骗与欺诈的区别在于：是否有非法占有为目的，例如，欺诈发行股票、债券罪与集资诈骗罪；从本质上看：非法占有为目的，是指行为人不予以返还，或者根据不同情形有选择性地返还，例如，债权人采取限制人身自由索取债务，行为人可能返还等。

诈骗与欺诈手段没有区别，但性质却是一致，即，财产，或者财产利益。诈骗的利益为全部，欺诈的利益为部分，例如，欺诈发行股票、债券罪的对象为利润，或者利息的分配；而集资诈骗罪的对象为本金。

有的刑法著作从另外一个角度解释利益，即，诈骗罪保护的是财产整体利益，例如，行为人如果仅具有归还本金的意思，则与利息相对应的财产性利益也可能成立诈骗罪。

诈骗与欺诈的区分

《民法典》第一百四十六条规定，行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效；本法第一百四十八条规定，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

识别虚假的意思表示与欺诈手段、相对人与对方，则关系到诈骗和欺诈的法律效力。虚假的意思表示，是指行为人以语言的形式主动表示意思，例如，没有归还本息意思的借款等；欺诈手段，是指行为人以客观行为等待对方意思表示，例如，虚假的招股说明书等。相对人，是指特定的人；对方，是指不特定的人，或者多数人。

以行为人主动实施虚假的意思表示认定为诈骗，并依法认定为无效的民事法律行为；以行为人实施了虚假意思表示等待对方意思表示认定为欺诈，并依法认定为可以撤销的民事法律行为。倘若不予以区分，诚信社会难以构建；不仅如此，以前述标准区分诈骗与欺诈，还可以识别项目投资诈骗。

杀猪盘也是诈骗的一种方法

项目投资诈骗的方法

所谓项目投资，是指以要约的方式使他人成为股东；项目投资不应包括借款，否则不能区分借贷与投资关系。项目投资诈骗的方法便是：行为人注册一个法人企业，利用股东有限责任骗取投资人的财产。

公司控股股东，或者实际控制人可以虚构公司业绩骗取他人增资，或者受让股份；行为人通过对公司控制转移资产，或者直接将增资等占为己有。表面上看，行为人的一切行为完全符合公司法等法律规定；从实质上分析，行为人注册公司就是诈骗的手段。

公司控股股东，或者实际控制人主动与特定的投资人意思表示，可以依法认定为诈骗罪，或者集资诈骗罪。不特定的投资人主动与法人企业联络，法人企业在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中有隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容的，可以依法认定为欺诈发行股票、债券罪。

需要说明的是，多数法律人对欺诈发行股票、债券罪作了狭义解释；一方面，《刑法》第一百六十条并没有特指本罪的犯罪主体为上市公司，本罪的犯罪主体也包括自然人；另一方面，招股说明书、认股书也可以理解为股份，或者股权，其中股权可以理解为投资额。

项目投资诈骗认定的复杂性

项目投资诈骗认定的复杂性不仅在于投资表面上的合法；其复杂性主要体现在通过关联企业转移增资等财产，或者财产利益。被害人倘若报案，持股证明，或者股东名册可能就是诈骗人的“护身符”；侦破项目投资诈骗案件还需要大量书证等证据予以证实，例如，无偿转让，或者低价转让财产等。

行为人虚构增资或者股权转让理由，即可初步判断了项目投资诈骗。侦查机关不能查清关联交易而结案，被害人的损失难以挽回；一般而言，投资涉及第三人的利益通常不能退回，但关联交易并不是第三人；关联交易人之间无偿转让，或者低价转让财产可以追回。

就南京一女子为填资金缺口骗取身边人500多万案件而言，警方可能需要查清“垫资”的去向以及关联人，该女子可能也是受骗者。例如，该女子可能向某公司增资，或者受让股权，该公司倘若没有经营，或者经营较少，该公司，或者项目是实际上的诈骗人。

项目投资诈骗认定的复杂性